Разъяснение к Закону о финмониторинге

В службу поддержки Нandmade-Hub начали поступать запросы по поводу того, как новое законодательство по финансовому мониторингу отразится на их работе, потому решили дать комментарий по этому поводу.

С 28 апреля 2020 вступает в силу Закон Украины "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення". В котором устанавливаются обновленные условия к перечню информации о плательщике и получателе денежных средств.

Поскольку при выплате средств компания Нandmade-Hub не использует операции, которые подпадают под ограничения нового закона, это не коснется наших клиентов.

Клиенты Нandmade-Hub в обычном режиме смогут принимать платежи и выводить свои средства на счет в ПриватБанке, Монобанке, Divvy, Payoneer и на долларовый счет в любом банке.

Разъяснение к закону можете почитать на сайте Национального банка Украины.